Pubblicazione del pacchetto AML/CFT dell'UE

Il 20 luglio 2021, la Commissione europea ha proposto un ambizioso pacchetto legislativo volto a rafforzare il quadro normativo AML/CFT dell’UE. Questo pacchetto completo comprende un regolamento antiriciclaggio, una direttiva antiriciclaggio, un regolamento che istituisce una nuova autorità antiriciclaggio dell’UE e una revisione del regolamento sul trasferimento di fondi.

I negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione europea sono iniziati con un primo trilogo l'11 maggio 2023, seguito da altri 13 triloghi sotto le presidenze spagnola e belga. Sono stati raggiunti accordi provvisori sul regolamento che istituisce una nuova autorità antiriciclaggio dell'UE (escluso l'articolo 4) il 12 e 13 dicembre 2023, e sul regolamento e sulla direttiva antiriciclaggio il 16 e 17 gennaio 2024. A seguito dell'esame tecnico, i risultanti testi giuridici di compromesso hanno ricevuto il via libera dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti all’inizio di questa settimana. I testi di compromesso della Direttiva e dei Regolamenti AML sono stati pertanto resi pubblici e sono accessibili cliccando sui link sottostanti:

AMLD6 AMLR AMLAR

Quale sarà il prossimo step?

Il Parlamento europeo si pronuncerà presto su questi testi. Se li adotteranno senza ulteriori modifiche in prima lettura, il Consiglio seguirà l'esempio, previa revisione giuridico-linguistica da parte di entrambe le istituzioni. Inoltre, a seguito di una votazione congiunta dei colegislatori il 22 febbraio 2024, Francoforte è stata scelta come sede della nuova Autorità AML dell'UE, scelta che si rifletterà nell'articolo 4 del regolamento che istituisce tale Autorità.

Fonte: FIAU Malta

Base: 23 Febbraio 2024