Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 19 giugno 2024 i testi definitivi del pacchetto AML/CFT dell’UE

La sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD6) entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Gli Stati membri devono recepire la direttiva AMLD6 nella legislazione nazionale entro il 10 luglio 2027, data a partire dalla quale l’attuale direttiva AMLD4, come modificata dalla direttiva AMLD5, sarà abrogata. Si segnala, tuttavia, che l'articolo 74, relativo ai registri centrali dei titolari effettivi delle società e dei trust, dovrà essere recepito entro il 10 luglio 2025; Gli articoli 11-13 e 15, riguardanti i registri dei titolari effettivi, dovranno essere recepiti entro il 10 luglio 2026; e l'articolo 18 deve essere recepito entro il 10 luglio 2029.

Il Regolamento AML/CFT (AMLR) – entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. L'applicazione inizierà 3 anni dopo l'entrata in vigore, ovvero dal 10 luglio 2027, fatte salve le disposizioni che vedono come soggetti soggetti gli agenti di calcio e (per alcune operazioni) le società calcistiche professionistiche, disposizioni che si applicheranno a partire dal 10 luglio 2029.

Il Regolamento dell’Autorità Antiriciclaggio (AMLAR) è entrato in vigore sette giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Essa entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2025. Tuttavia, è importante notare che alcuni articoli della LRD entreranno in vigore a partire dal 26 giugno 2024.

Fonte: Gazzetta Ufficiale EU

Base 19.06.2024